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关于对无法有效进行身份识别的客户账户采取限制措施的公告

关于对无法有效进行身份识别的客户账户采取限制措施的公告

发布日期:2020-11-03 浏览次数:627

尊敬的客户:

    为进一步加强客户身份识别工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定,国元期货有限公司(以下简称“我司”)即将启动对无法有效进行身份识别的客户账户采取限制措施。现将具体事项公告如下:

一、公告对象

    我司存在身份信息不准确、不详细、不完整或资料不全的客户,具体情况包括:

   (一)留存联系地址不详细的客户;

   (二)登记职业信息不详或不准确的自然人客户;

   (三)登记联系方式无效或非本人的客户;

   (四)身份资料不齐全,未补交资料的客户;

    我们郑重提醒您,为避免影响账户的正常使用,请您及时更新完善身份信息,配合我司履行客户身份识别义务。

    请下列名单中的客户尽快与我司联系。(详见附件)

二、限制时间与措施

    对身份信息不准确、不详细,不完整或资料不全的客户账户,我司将于2020年12月1日对无法有效识别的客户账户统一采取限制措施,包括但不限于限制客户开仓、限制客户出金、限制办理新业务等。

三、解除限制方法

    为了保障您在我司的期货账户业务不受影响,请您务必及时更新完善身份信息,配合我司共同履行反洗钱义务。

    如您账户被采取限制措施后,如需解除限制措施,可通过我司网上开户系统(https://guoyuanqh.cfmmc.com/)和“国元期货”APP在线办理 ,或前往我司各地网点临柜更新完善身份信息。我司将在您的身份信息更新完成或补交身份资料后,取消对您账户的限制措施。

    如有疑问,敬请垂询开户营业部或致电我司客服热线400-8888-218。

    感谢您的理解和配合。祝您投资愉快!


国元期货有限公司

2020年11月3日


    附件:

身份信息不完善客户名单公示

资金账号

姓名

90520011

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20070108

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90170318

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90170285

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90170277

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90170028

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90170075

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90200063

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20121187

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18801287

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91070023

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15724356

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90170192

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90170308

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90170320

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90230423

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90470127

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90470071

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90770019

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90660070

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20120380

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90830009

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90630232

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90630057

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18801355

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18801488

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18801579

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18801538

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20070295

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20070137

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90170217

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90170067

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20020122

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20120417

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20120413

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20120396

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20120491

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90230157

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90710018

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90710034

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90630433

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90670015

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18800096

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18801454

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18801513

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18801523

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18801483

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18801655

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